Информацией поделилась подписчица моего Телеграм-канала. К счастью, девушка не перевела мошеннику деньги. Но жертвой стала ее знакомая, которая потеряла 40 тыс. рублей.
В чем суть схемы?
Злоумышленник (или команда злоумышленников) рекламирует в Телеграме свои каналы с названиями типа «прогресс», «начало», «текст» и так далее. В этих блогах неизвестный представляется миллионером и пишет якобы о своей жизни и своих размышлениях. Есть там и бытовые зарисовки, и доморощенная философия.
То есть вам не сразу предлагается кому-то какие-то деньги переводить, а сначала все же человек втирается в доверие. Но наступает, конечно, и момент вытягивания денежек.
Коммуникация была как в Телеграме, так и в Whatsapp. Жертв обрабатывали, с ними общался живой человек, который убеждал и пытался развеять сомнения.
Там есть какие-то этапы и разные виды инвестиций. Предлагается несколько видов заработка: от покупки оборудования для майнинга до продажи техники Apple. И еще сначала можно поучаствовать в каких-то розыгрышах. Только призы там обещают классные, а в итоге приходят пластиковые карты с некой суммой для «инвестиций» в этот же проект, всякие мелочи и даже… витамины и таблетки.
Еще интересный момент. Вложившим средства людям обещают по почте прислать залог, например, ту же технику Apple или вещи из ЦУМа. Судя по отзывам пострадавших, столь щедрые подарки ни до кого не дошли. Только всякие мелочи приходили по почте в виде посылок.
Конечно, никакие инвестиции потом не возвращались.
Деньги собирались по классике:
1) Переводы на счет физлица. Я уже писала про грубый, но эффективный способ никогда не попасть на такие «разводы» с переводами физлицам.
2) Нет лицензии ЦБ, нет никаких иных лицензий или регистрационных документов.
3) Обещают огромный и гарантированный заработок, например, удвоение вложенных средств.
4) Размещают отзывы счастливых клиентов, которые вложили три копейки и заработали кучу денег.
5) Создание ажиотажа — срочно инвестируй, а то набор ограничен или условия станут хуже.
Видите что-то подобное — бегите. Вот подробнее объясняла про признаки этих мошенников в мессенджерах. Действуют не только в Телеграме, но и в других соцсетях и на других платформах.