Друзья, я понимаю, что начались новогодние праздники и наверно не совсем к месту публиковать материалы про контроль за банковскими операциями. Но жизнь не стоит на месте, а мы не живем в безвоздушном пространстве. Практически каждый день совершаем те или иные финансовые операции и Банк России все больше погружается в контроль за ними.
Многие наверно уже не помнят, но с 10 января 2021 года ЦБ ввел дополнительный контроль за 6 видами операций. Вот перечень операций, который уже год на "карандаше" у ЦБ:
- Пополнение вкладов и счетов на сумму свыше 600 тыс. руб.
- Почтовые переводы свыше 100 тыс.руб.
- Возврат средств с телефона свыше 100 тыс.руб.
- Операции с недвижимостью свыше 3-х миллионов рублей
- Букмекерские ставки и лотереи на сумму свыше 100 тыс. руб
- Дополнительный контроль за совокупностью операций.
В наступившем 2022 году ЦБ тоже нас "порадовал" теперь уже тотальным контролем за переводами граждан:
источник rbc.ru
Конечно в СМИ и интернете сразу поднялся "крик" и возмущение тотальной слежкой буквально за всеми за переводами. В Банке России решили отреагировать, но начали это делать как-то неуклюже
источник ria.ru
Но если обратиться на сайт Банка России, то никаких пресс-релизов, новостей или интервью на эту тему там нет. Что означает отсутствие официальной реакции на весьма злободневную тему и понятно почему.
К тому же никто не опроверг наличие фомы отчетности по p2p-переводам.
Какое отношение переводы между собственными счетами в одном банке имеют к работе он-лайн казино или букмекерским конторам? Лично у меня регулярно проходят операции между накопительным и карточным счетом в одном банке. Я что теперь под подозрением?
Не знаю как Вы, а я теперь буду совершать операции исходя из понимания, что все банковские операции находятся под контролем. По крайней мере так спокойнее будет. Как считаете?
Если вам интересна тема банков и личных финансов — подпишитесь на канал в Дзен _ Я.Мессенджер _ Телеграм _ Youtube