Росфинмониторинг в сотрудничестве с МВД обнаружил крупную схему легализации доходов, полученных от торговли наркотиками через операции с криптовалютой. Согласно данным расследования, преступная организация действовала с 2018 по 2023 год и заработала более 10 миллиардов рублей на своей незаконной деятельности.
Злоумышленники использовали интернет-магазин для распространения синтетических наркотиков в нескольких регионах России. Полученные средства направлялись на криптовалютные кошельки, после чего проходили через цепочку промежуточных переводов, обналичивались через фиктивные счета и распределялись между участниками схемы.
Выявление незаконных финансовых операций стало возможным благодаря программному обеспечению Росфинмониторинга «Прозрачный блокчейн», которое позволяет анализировать криптовалютные транзакции и отслеживать перемещение средств. Следственный департамент МВД России инициировал уголовное дело по статье 174.1 УК РФ (отмывание денежных средств).
В настоящее время правоохранительные органы продолжают расследование, направленное на установление личностей всех участников преступной схемы.