Сайт клининговой компании «Белоснежка» раскрыл схему работы с десятью индивидуальными предпринимателями, через которых производились выплаты физическим лицам. Было установлено, что эти ИП не регистрировались по собственной воле, а по запросу бенефициаров клининговой фирмы. Владельцы компании контролировали счета ИП, а бухгалтер проверяемой организации занимался подачей деклараций и прочих отчетов для ИП, при этом не существовало договоров на услуги по налоговому учету между исполнителем и заказчиком. Индивидуальные предприниматели оказались родственниками или знакомыми владельцев клининговой компании.
💡Для любителей почитать первоисточник: Дело № А50-17821/2023 (Пермский край)
#мспживи
#мспсудится